德州银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

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德州银行股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

公告

经第六届董事会第三十一次会议决议，德州银行股份有限公司拟召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2024年12月27日（星期五）上午9:30

（二）会议地点：山东省德州市三八东路1266号德州银行总行309会议室

（三）召集人：董事会

（四）会议召开方式：现场会议

二、会议议案

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

（二）审议《关于张贵智同志不再担任第六届董事会独立董事职务的议案》

（三）审议《关于聘请中兴华会计师事务所作为2024年度外部审计机构的议案》

（四）听取《关于董事会及经营层2023年重点工作履职情况的监督报告》

三、参会人员

（一）本行股东及股东授权委托代理人；

（二）本行董事、监事、高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师及其他会议相关人员。

四、会议登记

（一）登记方式：

1.法人股东：携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证及复印件（上述证件均需加盖公章），如为委托代理人参会，需另加股东授权委托书（附件1）、委托代理人身份证及复印件，办理登记手续。

2.自然人股东：携带本人身份证及复印件办理登记手续，如为委托代理人参会，需另加股东授权委托书（附件1）、代理人身份证及复印件。

（二）登记时间：2024年12月27日（星期五）上午8:50-9:20

（三）登记地点：德州银行总行三楼大厅

五、联系方式

联系人：时鸿圣周成建

办公电话：0534-2291880

2024年12月12日