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德州银行股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的
公 告
经第六届董事会第五十四次会议决议，德州银行股份有限公司拟召开2026年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、会议安排
（一）会议时间：2026年6月9日（星期二）上午10:00
（二）会议地点：山东省德州市三八东路1266号德州银行总行309会议室
（三）召集人：董事会
（四）会议召开方式：现场会议
二、会议议案
1.审议《2026年财务预算方案》
2.审议《关于2026年呆账核销额度的议案》
3.审议《2025年投资计划执行情况及2026年投资计划》
三、参会人员
（一）本行股东及股东授权委托代理人；
（二）本行董事、监事、高级管理人员；
（三）本行聘请的见证律师及其他会议相关人员。
四、会议登记
（一）登记方式：
1.法人股东：携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证及复印件（上述证件均需加盖公章），如为委托代理人参会，需另加股东授权委托书（附件1）、委托代理人身份证及复印件，办理登记手续。
2.自然人股东：携带本人身份证及复印件办理登记手续，如为委托代理人参会，需另加股东授权委托书（附件1）、代理人身份证及复印件。
（二）登记时间：2026年6月9日（星期二）上午9:20-9:50
（三）登记地点：德州银行总行三楼大厅
五、联系方式
联系人：任新月 周成建
办公电话：0534-2291880
附件：1.德州银行股份有限公司股东授权委托书
2.参会回执
2026年5月22日
附件1：
德州银行股份有限公司股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席德州银行股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
本委托书有效期至德州银行股份有限公司2026年第二次临时股东会结束时止。
委托人：
（法人股东加盖公章/自然人股东签名）
委托人证件号码：
（营业执照号码/身份证号码）
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2026年6月5日
附件2:
参会回执
| 单位名称 |
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| 姓 名 |
职 务 |
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| 手 机 |
随 行 |
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| 备注 |
|
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请将此回执于2026年6月5日前以电子邮件方式回复给本行，以便安排您参会的各项事宜。
联系人：任新月 周成建
办公电话：0534-2291880
24小时客服热线:
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